Какие суммы денежных переводов считаются подозрительными в банках

Автоматически добавлена на сайт: 1 июн 2025, 11:49



Существует ряд критериев, по которым банки могут классифицировать денежный перевод как подозрительный.

Об этом сообщили эксперты портала «Банки.ру», передает ИА DEITA.RU.

Специалисты отметили, что в соответствии с антиотмывочным законодательством все российские банки обязаны контролировать переводы,...

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА

Разместить рекламу за 5 ₽/день